Perícia forense em pagamentos e fraude

Perícia forense em meios de pagamento e fraude

Linha do tempo em logs de autorização, cadeia de custódia e parecer de responsabilidade para fintechs, instituições de pagamento, subcredenciadoras, adquirentes e seguradoras.

Incidente em andamento? Resposta emergencial → Consulta técnica de 1 h

30+ Anos

Em Tecnologia, a Maior Parte no Mercado Financeiro

ISO/IEC 27037 · ISO 8583 · Res. 4.966

Referências Técnicas

Perícia · Regulatório · Consultoria

Áreas de Atuação

Perícia em Pagamentos e Fraude

Cartão, PIX e Meios de Pagamento

Resposta a incidente

Reconstrução da linha do tempo de uma fraude a partir de logs de autorização, switch, stand-in e liquidação, com preservação de evidência nas primeiras 24 h.

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Atribuição de responsabilidade

Parecer técnico que cruza logs, contratos e regras de arranjo para indicar quem responde pela perda entre os participantes envolvidos.

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Seguro cyber

Perícia técnica para regulação de sinistro de seguro cyber, para a seguradora ou para o segurado, com apuração de causa e cronologia.

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Chargeback e PIX

Análise técnica de contestações em massa e de fraude em PIX com Mecanismo Especial de Devolução (MED), com identificação de padrões nos dados.

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Prontidão forense

Assinatura mensal com horas de resposta reservadas, revisão de retenção de logs e cadeia de custódia, e simulação de incidente.

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A LinspTI também desenvolve software de pagamentos e recusa casos que envolvam esse software ou os seus concorrentes diretos.

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TI Forense

Prova Digital & Incidentes de TI

Prova digital e cadeia de custódia (ISO/IEC 27037)

Coleta, preservação e documentação de evidências digitais com cadeia de custódia, seguindo a norma ISO/IEC 27037, para sustentar valor probatório em disputas.

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WhatsApp e prints como prova

Extração e preservação forense de conversas, prints e mídias digitais, com metodologia que resiste a contestação sobre autenticidade e integridade.

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Incidentes de segurança e LGPD

Reconstituição técnica de incidentes de segurança da informação e apoio à resposta e comunicação de incidentes sob a LGPD.

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Disputas de projetos de TI e ERP

Perícia técnica em disputas contratuais de projetos de TI e implantação de ERP, com análise de escopo, entregas e falhas técnicas alegadas.

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Perícia de Dados e Regulatório

Res. 4.966, IFRS 9, AML/KYC e Perícia de Dados

Perícia de dados

Perícia técnica em bancos de dados e auditoria algorítmica: modelagem, integridade referencial e logs como prova técnica para contencioso, M&A e compliance.

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Check-up 4966

Recálculo independente da provisão para perdas esperadas da Resolução 4.966 em financeiras, SCDs, bancos pequenos e cooperativas, com plano de correção. Também perícia e quesitos em 4.966 / IFRS 9.

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AML/KYC

Auditoria forense de motores de screening AML/KYC, falsos positivos e conformidade com listas OFAC/FATCA para bancos, fintechs e empresas reguladas.

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Consulta técnica de 1 h →

Pilares de Consultoria

Soluções B2B de Alta Senioridade
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Consultoria em TI & Nuvem

Desenvolvimento de arquitetura de software, orquestração de microsserviços e governança de TI.

  • Arquiteturas Cloud Native em GCP & Docker
  • Desenvolvimento de Middlewares & APIs
  • SRE, Observabilidade & SSO/OAuth2
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Σ

Ciência de Dados & Decisão

Modelagem preditiva e diagnósticos analíticos direcionados para otimização de faturamento e estoque.

  • Clusterização (KMeans, PCA, t-SNE)
  • Análise de Faturamento & Estoque (Case DPN)
  • Dashboards Executivos & BI Preditivo
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IA

Agentes de IA & GenAI Corporativa

Arquitetura de agentes de IA autônomos, GenAI com RAG corporativo e governança algorítmica para empresas B2B.

  • Agentes de IA Autônomos & RAG Corporativo
  • Auditoria Algorítmica & Trilha de Decisão
  • FinOps & Orquestração de Agentes em Produção
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▤

Consultoria em Gestão de Projetos, Programas e Portfólio

Estruturação de PMO, priorização de portfólio por valor e execução de programas complexos com metodologias ágeis e híbridas.

  • PMO como Serviço para Times de Engenharia
  • Gestão de Portfólio & Priorização por Valor
  • Metodologias Ágeis & Híbridas (Scrum, PMBOK)
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Software House & Outsourcing Sênior

Desenvolvimento sob demanda e parcerias B2B

Sistemas corporativos web e mobile, middlewares de integração e plataformas SaaS multi-tenant, sob demanda ou em parceria de co-desenvolvimento B2B.

Conhecer parcerias de desenvolvimento B2B →
Case Analítico Machine Learning

Diagnóstico Analítico DPN

Segmentação avançada de 3.500+ SKUs de estoque, auditoria de risco fiscal/RECOPI e classificação geodemográfica de carteira de clientes corporativos.

Solicitar diagnóstico →

Produtos & Plataformas SaaS

Engenharia de Software Proprietária
Lista de espera Perícia de Contratos Bancários

Peritia Laudos

Diagnóstico técnico-pericial de contratos bancários e apoio a perícia judicial e extrajudicial. Em finalização, com laudos avulsos e assinatura por créditos previstos.

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Lista de espera PPM + Onboarding com IA

Lumen SaaS

Plataforma de Gestão de Projetos, Programas e Portfólio (PPM) com onboarding assistido por IA, trilha de auditoria e módulos para ambientes regulados — do projeto individual ao portfólio multi-time.

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Lista de espera Gestão para Igrejas

Pastorare SaaS

Plataforma de gestão para instituições religiosas de ordem cristã — cadastro de congregação, acompanhamento de rebanho e comunicação em rede entre unidades.

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Lista de espera Food Service & Hospitalidade

Hospitality SaaS

Gestão de food service e hospitalidade com KDS (Kitchen Display System), pagamento na mesa, sincronia fiscal e BI preditivo — de unidade única a redes e grupos enterprise.

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Lista de espera Complemento do Hospitality

Convivium PWA

Progressive Web App de experiência do cliente na mesa, parte do pacote Hospitality SaaS — complementar, não comercializado isoladamente.

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Lista de espera Gestão Educacional

Educo SaaS

Sistema de gestão educacional em desenvolvimento, com piloto em captação para instituições de ensino nesta fase.

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Lista de espera Gestão Tributária

Tributio SaaS

SaaS voltado à gestão tributária, em desenvolvimento — piloto em captação de interesse nesta fase.

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Lista de espera Motor de Pagamentos B2B

Transactio Payments & Subscriptions

Motor de pagamentos e assinaturas multigateway que sustenta a recorrência de todo o ecossistema SaaS — onboarding restrito a pessoa jurídica (PJ).

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Quem conduz a LinspTI tem experiência profissional em
CITIBANK • B3 • PORTO SEGURO • TOTVS
Formação
FGV • UNINOVE

Artigos em Destaque

TI Forense, IA, Data Science, Python, Data Bases & Cyber Security
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Conteúdo por Tema

Aprofunde-se por área de especialização
5 serviços

Perícia em Pagamentos e Fraude

Resposta a incidente, atribuição de responsabilidade, seguro cyber, chargeback e PIX, e prontidão forense.

 7 artigos

Agentes de IA & GenAI Corporativa

Arquitetura de agentes autônomos, RAG corporativo e governança algorítmica.

 5 artigos

Arquitetura de Dados em Nuvem

Lakehouse, Data Mesh, streaming e MLOps na AWS e GCP.

 7 artigos

Machine Learning para Decisão de Negócio

Clusterização, crédito, precificação dinâmica e demanda.

 8 artigos

Engenharia de Middlewares & Integrações B2B

Payment gateways, multi-tenant, webhooks e ERPs legados.

 3 artigos

Segurança e Zero Trust em Nuvem

IAM, SSO e mTLS para ambientes multi-cloud.

 7 artigos

Cloud Native, Confiabilidade & FinOps

SRE, observabilidade, disaster recovery e redução de custo.

 3 artigos

TI Forense & Auditoria de Dados

Perícia técnica, cadeia de custódia e due diligence de M&A.

 5 artigos

Dados para Decisão Estratégica & Financeira

Margem, caixa, churn B2B e OKRs conectados a dados reais.

Perguntas Frequentes

O que a LinspTI faz?

A LinspTI atua em quatro frentes: perícia forense em meios de pagamento e fraude, TI forense e prova digital, perícia de dados e regulatório (Resolução 4.966, AML/KYC) e consultoria em TI, dados e IA para empresas B2B.

Como funciona a perícia em fraude de pagamentos?

Preservamos os logs de autorização e demais registros com cadeia de custódia, reconstruímos a linha do tempo do incidente e entregamos um parecer técnico ou laudo — incluindo, quando o caso pede, atribuição de responsabilidade entre os participantes do arranjo de pagamento.

Quais perícias regulatórias a LinspTI realiza?

Perícia de dados e auditoria algorítmica, auditoria técnica de modelos de Perda Esperada sob a Resolução CMN 4.966 e o IFRS 9, e auditoria forense de motores de screening AML/KYC.

A LinspTI também faz consultoria e desenvolvimento de software?

Sim. Além da perícia, oferecemos consultoria em TI e nuvem, ciência de dados, agentes de IA e GenAI corporativa, gestão de projetos e portfólio, e desenvolvimento sob demanda em parcerias B2B.

Quais produtos da LinspTI estão disponíveis?

Nenhum está à venda ainda: todos estão em lista de espera. O Peritia Laudos, para diagnóstico técnico-pericial de contratos bancários, está em finalização. Lumen, Pastorare, Hospitality (com o complemento Convivium PWA), Educo, Tributio e Transactio estão em desenvolvimento.

Precisa de uma perícia, uma auditoria ou uma consultoria técnica?

Agende uma consulta técnica de 1 hora ou descreva o incidente no formulário abaixo.

Consulta técnica de 1 h

Descreva o incidente

Não inclua senhas, dados de cartão ou dados pessoais de clientes.